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三男子搭建虚假“钻石交易平台”诈骗近千万元

2017-11-19 21:24:28 来源: 国际珠宝网

摘要: 三名男子搭建虚假的钻石期货销售平台,人为调控平台数据,侵吞150余名受害人资产近千万元。

三名男子搭建虚假的钻石期货销售平台,人为调控平台数据,侵吞150余名受害人资产近千万元。近日,扬中市检察院以涉嫌诈骗罪,对王某等14人批准逮捕。

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买了个交易平台,号称投资钻石

检方介绍,2017年3月,44岁的广东汕头男子黄某,因为做茶叶生意亏了钱,就寻思着找点其他来钱的行当。在一次与27岁的安徽马鞍山朋友王某聊天时,王某说“只要你出钱出人,我就能搭建一个钻石交易平台,通过后台控制数据,让你包赚不赔。”

困境中的黄某一下子来了精神,随即喊来原公司的广州男子越某。三人一拍即合。此后,黄某投资30万元,并将原公司员工包装成“经纪人团队”,由越某培训团队吸引受害人投资,王某则向四川某公司购买了个交易平台,改为虚假的钻石新零售交易平台。

2017年4月,三人在珠海成立了钻石交易公司,并成立了市场部、风控部、后勤部等部门,分别负责吸收受害人参与、审核受害人资料、研判受害人盈亏风险率、制作讲师的课件等。

多种方式吸引投资,后台操控牟取暴利

2017年5月1日,钻石新零售交易平台正式上线运行。公司市场部共约40余名员工,分为“经纪人”、“讲师” 和“主播”。

检方介绍,在运行初期,“经纪人”先是在“优酷”“爱奇艺”“腾讯”等大视频网站,发布带有QQ号水印的炒股视频。待受害人添加他们QQ号后,“经纪人”便虚拟身份、冒充散户与受害人聊天。获得对方信任后,公司便开通“YY直播间”,“经纪人”便将各自的受害人拉入该直播间。

“讲师”则冒充资深股民,在直播间讲授炒股经验。一段时间后,“讲师”再以股票大盘低迷、新零售势好利多等借口,向受害人推荐钻石零售交易平台。

与此同时,王某在后台进行操控,配合“讲师”的预测,确保平台的走势与“讲师”讲的一致,让受害人深信“讲师”的“预测水平”。而“经纪人”则通过在直播间“晒图”、吹嘘刷屏等手段,吹捧“讲师”。

其间,“主播”就负责在直播间,对一些不信任平台的受害人禁言,屏蔽不利于平台的言论。

就这样,通过层层诱导,让受害人在该平台投入大笔资金,并使众多受害人按照“讲师”的意见,向同一方向买涨买跌。

而当受害人的购买数量一定时,王某就在后台反向操作,造成受害人账户亏损,借此牟取暴利。

受害人惊觉报警,14人被逮捕

据了解,2017年6月,扬中籍受害人耿某在该平台先后投资60万元买“钻石”,几次交易后,共亏损了42万余元。耿某又经过多次了解后才得知,国际期货市场上并不能交易钻石,方觉该平台实为陷阱,于是向扬中市公安局报案。

据悉,2017年5月至9月间,该平台共有150余名受害人参与平台投资,涉案金额近千万元。

鉴于该案案情疑难复杂、涉案人员众多,扬中市检察院在接到案情通报后,立即做出应对措施。检方抽调业务骨干成立专门办案小组,提前介入案件,公安机关则积极侦查取证。

10月15日,扬中市公安局将本案36名犯罪嫌疑人提请批捕。扬中检察院又克服提捕人数多且跨地域关押等困难,加班加点完成审查卷宗、讯问犯罪嫌疑人等各项工作,并对王某等14名主要犯罪嫌疑人作出批捕决定。


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